Majanduse osalise reguleerimise korral on ebatäieliku konkurentsi korral vajalik rakendada piiranguid valuutatehingutele. Selle reguleerimissüsteemi keskseks lüliks on institutsioonid, kes täidavad valuutakontrolli agentide rolli.
Valuutakontroll võetakse tavaliselt kasutusele riikides, kus valuutal pole vabalt konverteeritava staatust. Nendes tingimustes muutub eriti oluliseks valuutavahendite ostu-müügi tehingute reguleerimine, samuti kontroll valuutade liikumise üle riigipiiri. Valitsus avaldab reeglina oma mõju valuutaturule seadusandlike meetoditega.
Valuutakontrolli funktsioone täitvate asutuste loetelu on reguleeritud föderaalseadusega “Valuuta reguleerimise ja valuutakontrolli kohta”. Valuutakontroll tähendab spetsiaalset meetmete süsteemi, mille riik võtab valuutatehingute tegemisel reeglite täitmiseks.
Kontrolli aluseks on nii kodanike välisvaluuta ostmise õiguse piiramine kui ka mitteresidentide võime omandada kodumaist raha. Sellist raamistikku on vaja kapitali võimaliku väljavoolu vältimiseks. Välisvaluutakontroll viiakse tavaliselt sisse riikides, kus on osaliselt reguleeritud valuutad. Stabiilse majandusega riikidel ei ole tungivat vajadust välisvaluutakontrolli järele.
Vene Föderatsiooni territooriumil on valuutakontrolli esindajad volitatud pangad, mis alluvad Venemaa Föderatsiooni keskpangale; Vnesheconombank; tolli- ja maksuhaldurid; professionaalsed ja regulaarsed väärtpaberituru osalised (sh registripidajad). Need üksused erinevad valuutakontrolli asutustest selle poolest, et nad ei saa rakendada karistusmeetmeid nende turuosaliste suhtes, kes rikuvad valuutaseadusi. Valuutakontrolli esindaja staatus ei anna asutusele õigust nõuda tuvastatud rikkumiste kõrvaldamist.
Agentide ülesannete hulka kuulub valuutatehingute vastavuse kontrollimine kehtivatele õigusaktidele; raamatupidamise ja aruandluse kontrollimine valuutatehingute valdkonnas; välisvaluutakontode pidamisega seotud dokumentide kontrollimine.
Valuutakontrolli agendid peavad viivitamata edastama reguleerivatele asutustele teavet oma valuutatehingutega seotud tegevuse kohta. Nende asutuste ülesannete hulka kuulub ka ametlike, äri- ja pangandussaladuste järgimine, millele nad saavad juurdepääsu seoses oma tegevuse täitmisega.
Juhul, kui valuutakontrolli agendid oma tegevuse käigus paljastavad seadusega kehtestatud reeglite rikkumisi, edastavad nad asjakohase teabe valuutakontrolliorganile, kellel on õigus rikkuja suhtes sanktsioone rakendada. Selline teave sisaldab andmeid füüsilise või juriidilise isiku kohta; rikkumise kirjeldus; märge rikutud õigusakti kohta; ebaseadusliku tehingu summa.
Valuutakontrolli agentidena tegutsevad organisatsioonid lähtuvad oma tegevuses majanduspoliitika vaieldamatust prioriteedist riigipoliitika rakendamisel keerulises ja vastutustundlikus valuutavahetuse reguleerimise valdkonnas. Selline tegevus peaks välistama riigiorganite tarbetu sekkumise valuuta reguleerimisse.
Vene Föderatsiooni valuutatehingute reguleerimise süsteemi peamine lüli on volitatud pangad. Nendel asutustel on õigus teiste pankade ja valuutaturul osalejate tehtud tehingute monopoolsele sertifitseerimisele.
Välisvaluutakontrolli agentidena kontrollivad sellised pangad lubasid ja erilitsentse, mis annavad neile õiguse teha valuutavahetusega tehinguid, ning kontrollivad ka eksporditoimingutelt saadud valuutavahendite müügikohustuste täitmist.
Nende turuosaliste staatus ei anna neile mitte ainult õigust ise valuutatehinguid teha, vaid tähendab ka kohustust säilitada täieõiguslik valuutakontroll, sealhulgas kontrollida ekspordi-impordi tehinguid ja tulude korrektset ülekandmist transiidikontodele.
Vajadus valuutakontrolli agentide institutsiooni järele on tingitud asjaolust, et rangete valuutaregulatsiooni reeglite kehtestamisel tekib “must turg”, kus valuutavahetus toimub seadusi rikkudes. Selliste ebaseaduslike tehingute tulemus on olukord, kus tegelik vahetuskurss erineb järsult riigi kehtestatud kursist. Valitsusasutuste ja valuutakontrolli agentide süsteemi olemasolu võimaldab piirata valuutavahetuse varjuturgu.
