Moskva Panga endist juhti Andrei Borodinit ja tema endist asetäitjat Dmitri Akulininit kahtlustatakse petturlikes tehingutes pealinna eelarvega 12, 76 miljardi rubla ulatuses, samuti pangaraha omastamises enam kui 7 miljardi rubla ulatuses..
Moskva Panga juhtide probleemid algasid kohe pärast seda, kui Moskva uus valitsus müüs munitsipaalosa selle asutuse kapitalist (46, 48%) riigipangale VTB. Mõni aeg hiljem andis ta märku suurest osast kahtlastest laenudest Moskva Panga portfellis.
Uurimisorganid hakkasid panga vastu huvi tundma 2010. aasta lõpus. Sel ajal jälgiti ka kahtlast rahavoogu. 2009. aastal sai finantsasutus kapitali suurendamiseks pealinna eelarvest 15 miljardit rubla. Siis emiteeris Moskva Pank 13 miljardit ettevõttele "Premier Estate", mille põhikapital oli laenu saamise päeval minimaalselt lubatud 10 tuhat rubla. Ta kulutas saadud laenu omakorda Moskva lääneosa maa ostmiseks Inteko ettevõttelt, mille omanik oli Moskva ekslinnapea Elena Baturina naine. Samal ajal oli ekspertide hinnangul 58 hektari maa ostu tehingu summa mitu korda suurem kui tegelikud turuhinnad.
Uurijad üritasid väga pikka aega ülekuulamiseks kutsuda Austrias elava ja äri ajava Elena Baturina ise. Kuid ta keeldus tulemast, kartes, et pärast ülekuulamist ta enam ei tule. Alles 2012. aasta juunis külastas ta Moskvat, kui talle anti korrapärase kohtukutsega puutumatuse garantii. Neli tundi andis Elena Baturina uurijatele ütlusi, misjärel tema tunnistaja staatus antud juhtumil ei muutunud.
Mis puutub Borodini ja Akulinini, siis hiljem selgus uurimise käigus teine vargusskeem. Aastatel 2008-2010 korraldasid need tippjuhid ülekande Moskva Panga korrespondentkontolt kahekümne nende kontrollitud Küprosel registreeritud ettevõtte arvele umbes 7,8 miljardi rubla ulatuses. Kahtlusalused arvatakse olevat Inglismaal. Kodus, kus nad tagaselja arreteeriti ja rahvusvahelisse tagaotsitavate nimekirja kanti, ootab neid pikaajaline vangistus.
