Venemaa õigusaktides on teatud nõuded ja piirangud kontode avamiseks ja kasutamiseks teistes riikides. Sellega seoses tasub enne välispangaga ühenduse võtmist teada kõiki Vene Föderatsiooni elanike jaoks konto avamise korra nüansse.
Juhised
Samm 1
Uurige Vene Föderatsiooni panga 29. augusti 2001. aasta juhiseid nr 100-I "Residendist isikute arvete kohta pankades väljaspool Vene Föderatsiooni". Selles öeldakse, et kontot on võimalik avada ainult välispangas, mis asub riigis, mis on Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) või kapitalipesu probleemide finantskomisjoni (FATF) liige. Neid organisatsioone kutsutakse üles võitlema ebaseaduslikult saadud vahendite ülekandmise vastu.
2. samm
Valige välispank, kus soovite kontot avada. Saatke telefonitsi või e-posti teel päring koos sooviga saata teile selle toimingu jaoks vajalike dokumentide loend. Pealegi peab teil olema kehtiv välisriigi ja Venemaa pass.
3. samm
Täitke vorm ja taotlus. Esitage üksikasjalikku teavet enda, sissetulekuallikate, elukoha ja konto avamise eesmärgi kohta. Küsimustikus palutakse teil kirjeldada ka oma isiklikke investeerimiseelistusi. Täpsustage loetelu teenustest, mida soovite kasutada, investeeringu suurus ja kasutustähtaeg ning kogemus finantsinvesteeringutega töötamisel.
4. samm
Saatke kõik vajalikud dokumendid panka e-posti teel. Mõnel juhul peate ilmuma isiklikult, näiteks kui soovite kontole saada maksekaarti. Saate kinnituse pangakonto avamise kohta ja rahaülekannete üksikasjad. Pange tähele, et ülekandeid saab teha alles pärast maksuameti teavitamist.
5. samm
Konto avamisest välismaal teavitage oma elukoha maksuametit. Teade vormistatakse spetsiaalses vormis kahes eksemplaris ja esitatakse ühe kuu jooksul alates konto avamise kuupäevast. Täpsustatud teabe autentsuse kontrollimine võtab aega umbes viis päeva, pärast mida saate tagasi ühe eksemplari kirjast koos erimärgiga. Ainult selle loa olemasolu võimaldab teil seaduslikke vahendeid kanda väliskontodele.
