Mida teha, kui tulite rahapesu andmebüroole aruannet esitama ja fondi spetsialist seda ei aktsepteeri. Ja nagu õnne oleks, pole aega aruannet parandada. Kuidas trahvi vältida?
See on vajalik
Juhised
Samm 1
Tavaliselt saadan aruandeid spetsiaalselt e-posti teel. operaator, kuid eile oli mul probleeme digitaalallkirjaga ja pidin meenutama vanu häid aegu. Oli aegu, kui mulle meenus, et mul on üldjuhul vaja midagi üle anda viimasel päeval - loomulikult ei olnud enam reaalne aruandeid õigeaegselt ette valmistada ja esitada. Kuidas sellest ebameeldivast olukorrast välja tulla?
2. samm
Saada posti teel koos väärtusliku kirjaga koos inventuuri ja teatega. Kui saadate disketi, pakkige see pakendisse (sellisel juhul peate selle saatma väärtuslikku esmaklassilist pakiposti, kuid see pole palju kallim - kõik kokku maksab umbes 200–250 rubla).
3. samm
Säilitage inventuuri, teadete ja postikviitungid - see on tõend aruande õigeaegse kättetoimetamise kohta.
4. samm
Esitamise kuupäev on lähetamise kuupäev. Kui aruandlus pole üldse valmis - märkige andmed üles (umbes). Muidugi on parem mitte üle hinnata maksete maksustatavaid summasid. Lisage kindlasti kontakttelefoninumber.
5. samm
Kui aruanne koostatakse kiirustamata kontrollimata, siis rahapesu andmebüroo muidugi sellist aruannet ei aktsepteeri - fondispetsialist võtab teiega telefoni teel ühendust ja palub kohandust. Kuid võidate aega ja väldite trahvi, sest aruanded esitatakse õigeaegselt. Ja kõigil on vigu.
