Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 177 sätestab tagajärjed, mis ähvardavad üksikisikuid ja juriidilisi isikuid laenu tagasimaksmisest kõrvalehoidmisel. Süü tõsidus määratakse antud juhul võla suuruse ja mõningate sellega seotud tegurite järgi.
Artikli sisu
Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikkel 177 on pühendatud sellisele rikkumisele nagu füüsilise või juriidilise isiku pahatahtlik kõrvalehoidmine laenu tagasimaksmisest või väärtpaberite maksmisest. Rikkumise tunnused on suur võlg, samuti vastava kohtutoimingu olemasolu.
Teo karistusena määratakse kuni 18 kuu pikkune rahatrahv kuni 200 000 rubla või süüdlasele vastav summa. Muud võimalikud karistusliigid on sunnitöö kuni 480 tunniks või kuni kaheks aastaks, samuti vangistus kuni kaheks aastaks.
Artikli tõlgendamine
Võlgade tagasimaksmisest hoidumine on kohustuste rikkumine laenuandjale laenatud või muude vahendite tagastamiseks, rikkudes kehtiva lepingu tingimusi. Kõrvalehoidmise pahatahtlikuks tunnistamiseks on vaja teatavaid tingimusi:
- võlgade suur suurus;
- vahekohtu või tsiviilkohtu võla tagasimaksmist käsitleva otsuse vastuvõtmine ja jõustumine (pärast võlausaldaja avaldust tema õiguste rikkumise kohta);
- on asjaolusid, mis näitavad võlgniku soovimatust järgida kohtu korraldusi (katse muuta elukohta või perekonnanime, võõrandada vara välismaale või võõrandada teistele isikutele), vaatamata olemasolevale võimalusele.
Venemaa Föderatsiooni suur võlg sisaldab summat, mis ületab 1,5 miljonit rubla. Asjakohase asjaolu peavad õigusasutused tuvastama ja kinnitama, tuginedes kehtivale laenulepingule ja muudele võlgniku suhtlemisel krediidiasutusele. Ainult sel juhul saab alustada täitemenetlust Vene Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 177 alusel.
Lõplikku kohtuotsust ja teatud tüüpi karistuse määramist mõjutavad raskendavad asjaolud on:
- kohtutäituri nõuete korduv eiramine;
- takistuste loomine õiguskaitseasutustele võlgade sissenõudmise meetmete võtmiseks;
- kõrvalehoidmine vara inventeerimisest ja müügist;
- elukoha muutmine;
- olemasoleva vara varjamine jne.
Võlausaldajaga tekkinud konflikti kohtueelne lahendamine on võimalik ainult juhul, kui füüsiline või juriidiline isik maksab võla täielikult tagasi, võttes arvesse laenult kogunenud intressi. Sellisel juhul tuleb võlg tasuda hiljemalt panga esindajate pöördumisel õigusasutusse.
Kriminaalasja algatamise tunnused
Menetlus juhtumis algab hetkest, mil kohus arvestab krediidiasutuse volitatud esindaja esitatud nõuet. Tingimusi, mille alusel saab kostjat vastutusele võtta Venemaa Föderatsiooni kriminaalkoodeksi artikli 177 alusel, võetakse kindlasti arvesse. Vastavalt Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artiklile 151 viivad vastava kriminaalasja uurimise läbi föderaalse kohtutäituri talituse ülekuulajad.
Kostja tegevus tunnistatakse kriminaalkorras karistatavaks üksnes juhul, kui täitemenetluse käigus hoitakse süsteemselt ja plaanipäraselt kõrvale olemasolevate võlgade tagasimaksmisest. Sel juhul tuleb tuvastada, et võlgnikul on raha või muud vara, mida saaks kasutada praeguse võla kõrvaldamiseks.
Vene Föderatsiooni kriminaalmenetluse seadustiku artikli 151 alusel süüdi mõistetud kurjategija peetakse kohtuasjas lõpliku kohtuotsuseni kinni. Menetluse tähtaeg võib vajadusel olla kuni 6 kuud. Selle tulemusel mõistetakse kohtualune võlgnevuse tasumiseks rahalised vahendid või muu vara konfiskeerimiseks või teatud ajaks vabadusekaotusega. Antud juhtumi otsus jõustub kohe.
